证券代码：300458         证券简称：全志科技         公告编号：2021-1126-001

                         珠海全志科技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议
于2021年11月26日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，
本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智
先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2021年11月23日以电子邮件、传真
及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2021 年 11 月 26
日为预留授予日，向激励对象授予预留限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


二、备查文件
    1.第四届董事会第十三次会议决议；
    2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                           珠海全志科技股份有限公司董事会
                                  2021年11月26日