证券代码：300458           证券简称：全志科技    公告编号：2022-0308-001

                          珠海全志科技股份有限公司

                       关于投资设立全资孙公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、本次投资概述
       1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司全胜（香
港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与公司的全资孙公司香港全通科技有限
公司（以下简称“香港全通”）因经营发展需要决定在澳门投资设立全资孙公司
澳门全志科技有限公司（以下简称“澳门全志”）。澳门全志已完成商业登记及
备案手续，并取得了澳门特别行政区政府商业及动产登记局核发的商业登记证
明。
       2.根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范
围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
       3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
       二、本次设立全资孙公司的基本情况
    中文名称：澳门全志科技有限公司
    英文名称：ALLWINNER MACAU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
    登记编号：93220 SO
    法人住所：澳门宋玉生广场322-362号诚丰商业中心3楼 O 座
    经营范围：电子元器件、软件的研发及销售，系统集成研发及销售，资讯技
术领域的技术开发、技术服务、技术咨询，贸易，从事货物及技术的进出口业务，
企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，管理本公司在其他公司的商业出资。
    股权比例：香港全胜持股 70%，香港全通持股 30%
       三、本次投资的目的及对公司的影响
   本次设立孙公司可以有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场，提升公司
的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。
   本次设立全资孙公司的资金来源为香港全胜和香港全通的自有资金，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
    四、备查文件
   澳门全志科技有限公司《商业登记证明》。


   特此公告。




                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 8 日