证券代码：300459         证券简称：金科文化           公告编号：2019-028


                   浙江金科文化产业股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》
等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十四次会议，于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式通知各位监事，并于 2019
年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召
开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通
过了以下议案：

    一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

    公司计划使用闲置募集资金不超过 5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月，在使用期限到期前及时归还至募集资金专户。若募集资金投资
项目建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金时，公司将及时提前归还
该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

    经审议上述事项的相关资料和议案后，监事会同意公司本次使用闲置募集资
金不超过 5 亿元用于暂时补充流动资金事项。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。


                                            浙江金科文化产业股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                    2019年4月16日