证券代码：300459         证券简称：金科文化        公告编号：2019-034


                   浙江金科文化产业股份有限公司

               关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年4月25日，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，
现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会的议案

    2、会议召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了
《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）14:00；

    （2）网络投票时间：2019年5月15日-5月16日，其中：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；

    ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至
2019年5月16日15:00的任意时间。

    5、股权登记日：2019年5月7日（星期二）

    6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的
方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交
所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7、会议出席及列席对象

    （1）于股权登记日2019年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商
会大厦36层公司办公地会议室

    9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定
执行。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案

    本次股东大会审议公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过的议案。

    1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；

    其中，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

    2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；

    3、审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》；

    4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

    5、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
     6、审议《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》；

     7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

     8、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

     9、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》；

     10、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

     11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

     12、审议《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划暨修订相关政
策的议案》；

     13、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

     （二）特别提示和说明

     1、上述议案四、十、十一、十二、十三属于特别决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案八涉及关联
交易事项，相关关联股东需回避表决。

     2、上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事
会第十五次会议决议公告》及同日发布的相关公告。

     3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露。

     三、提案编码

                                                                               备注
提案编码                            提案名称                             该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
    100      总议案                                                              √
非累积投
  票提案
    1.00     《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》                        √
    2.00     《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》                        √
  3.00    《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》          √
          《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股
  4.00                                                         √
          本预案的议案》
   5.00   《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》            √
   6.00   《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》            √
   7.00   《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             √
   8.00   《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》             √
   9.00   《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》           √
  10.00   《关于变更公司经营范围的议案》                       √
  11.00   《关于变更公司注册资本的议案》                       √
          《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规
  12.00                                                        √
          划暨修订相关政策的议案》
  13.00   《关于修订<公司章程>的议案》                         √

    四、本次股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、现场登记时间：2019年5月16日（星期四）上午9:00-11:30。

    3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大
厦一楼大厅。

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。

    5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2019年5月16日（星期
四）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪
城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部，邮政编码：311215（信封请注明“股
东大会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准，
不接受电话登记。

    7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件1。

     六、其他事项

     1、联系方式

     地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券
部

     联系人：证券部工作人员

     电话：0571-83822329、83822339

     传真：0571-83822330

     2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。




     附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

     附件二：《2018年年度股东大会授权委托书》

     附件三：《2018年年度股东大会参会股东登记表》




                                           浙江金科文化产业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2019年4月25日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365459”，投票简称为“金科投票”

    2、表决意见

    对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：
                              2018年年度股东大会授权委托书

         致：浙江金科文化产业股份有限公司

             兹委托          先生（女士）代表本单位/本人出席于 2019 年 5 月 16 日
         在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地
         会议室召开的浙江金科文化产业股份有限公司 2018 年年度股东大会。对会议审
         议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
         相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
         使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

             说明：

             请在选定的栏中打“√”。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

                                                                 备注
                                                             该列打勾
提案编码                      提案名称                                  同意   反对   弃权
                                                             的栏目可
                                                               以投票
    100    总议案                                                  √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》          √
    2.00   《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》          √
    3.00   《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》          √
           《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股
  4.00                                                          √
           本预案的议案》
  5.00     《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》            √
  6.00     《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》            √
  7.00     《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             √
  8.00     《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》             √
  9.00     《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》           √
 10.00     《关于变更公司经营范围的议案》                       √
 11.00     《关于变更公司注册资本的议案》                       √
           《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规
 12.00                                                          √
           划暨修订相关政策的议案》
 13.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √
         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人身份证号码或营业执照号码：
         委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：     年   月    日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：

                    浙江金科文化产业股份有限公司

                   2018年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：                    身份证号码：
法人股东名称：                      营业执照号码：
股东账号：                          持股数量：
联系电话：                          电子邮箱：
联系地址：                          邮编：
代理人姓名：                        代理人身份证号码：


发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：

                                                            年   月   日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月16日上午9:00-11:30之前送
达、邮寄或传真方式（传真号：0571-83822330）到公司（地址：浙江省杭州市
萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层证券部，邮政编码：311215，
信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。