证券代码：300459             证券简称：金科文化           公告编号：2021-055


                     浙江金科文化产业股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化
产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 6
月 29 日以通讯方式通知各位监事，并于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监
事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定。全体监事对议案表决情况如下：

       一、审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

       公司计划实施第二期员工持股计划，同时根据相关规定起草编制了公司《第
二期员工持股计划（草案）》及其摘要。经审议本次计划实施员工持股计划事项
并且征求公司员工意见后，监事会同意公司实施第二期员工持股计划，并对本次
员工持股计划事项出具了明确同意的审核意见。

       具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二期员工持股计划（草案）》和《第二期
员工持股计划（草案）摘要》。

       监事陈佩卿女士、应燕青女士为本议案的关联监事，均对本议案回避表决。
关联监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会成员半数，本议案
将直接提交至公司股东大会审议。

       二、审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

       公司计划实施第二期员工持股计划，为规范本次员工持股计划的实施，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——
员工持股计划》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定，公司起草编制了《第二期员工持股计划管理办法》。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二期员工持股计划管理办法》。

    监事陈佩卿女士、应燕青女士为本议案的关联监事，均对本议案回避表决。
关联监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会成员半数，本议案
将直接提交至公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                           浙江金科文化产业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2021年7月2日