证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2015-015



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2015 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2015 年 7 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监
事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事
会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    监事会认为：本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程

序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募

集资金管理制度》等相关规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存

在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                       2015 年 7 月 31 日