证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体          公告编号：2015-014



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                      第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2015 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2015 年 7 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部
分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
       审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

       根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的事项进行专项审核并出具的广会专字[2015]G15000540112 号
《关于广东惠伦晶体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》，截至 2015 年 7 月 15 日，自筹资金实际投资额 192,255,533.26
元。

    公司董事会决定以募集资金 192,255,533.26 元置换上述预先投入募集资金
投资项目的自筹资金 192,255,533.26 元。

    独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本议
案发表了专项核查意见，详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投

项目自筹资金的公告》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广
会专字[2015]G15000540112 号《关于广东惠伦晶体科技股份有限公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。



   特此公告。




                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                              2015 年 7 月 31 日