广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见




    我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、公司《章程》、

《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基

于独立判断的立场，针对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事

项发表独立意见如下：

    1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提

高募集资金使用效率，实现投资者利益最大化，保护投资者合法权益。

    2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、

法规的规定，并履行了规定的程序。

    本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金

管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金 192,255,533.26 元置换

预先已投入募投项目的自筹资金。




                                           广东惠伦晶体科技股份有限公司
                                           独立董事：姚作为 黄驰 朱义坤
                                                       2015 年 7 月 31 日