证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体         公告编号：2015-019



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2015 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司《2015 年半年度报告全文》、《2015 年半年度报告摘要》详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

    二、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关
于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
特此公告。




             广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                       2015 年 8 月 24 日