证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体          公告编号：2015-020



                        广东惠伦晶体科技股份有限公司

                       第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2015 年 8 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监
事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事
会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
       一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司《2015 年半年度报告全文》、《2015 年半年度报告摘要》详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2015 年半年度报告全文及摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015 年半年度报告真实、准

确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗

漏。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集
资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                     2015 年 8 月 24 日