广东惠伦晶体科技股份有限公司



                广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事

       关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

     我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、公司《章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基
于独立判断的立场，针对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立
意见如下：

     一、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

     经核查，公司 2015 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、
准确、完整、没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

     二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见

     根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占
用上市公司资金情况，以及公司对外担保情况进行了核查。经核查：

     （一）2015 年上半年，不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日的控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

     （二）2015 年上半年，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发
生并累计至 2015 年 6 月 30 日的对外担保情况。

                                            广东惠伦晶体科技股份有限公司
                                            独立董事：姚作为 黄驰 朱义坤
                                                       2015 年 8 月 24 日