证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体         公告编号：2015-031




                     广东惠伦晶体科技股份有限公司


                    第二届董事会第七次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会

议于 2015 年 10 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议已于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次

会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2015 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。




    特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

          2015 年 10 月 20 日