证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体           公告编号：2015-040



                    广东惠伦晶体科技股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事朱义坤先生提交的书面辞职报告。朱义坤先生因个人原因向公司董事
会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务以及所担任的专门委员会委员职
务。朱义坤先生辞职后将不在公司担任任何职务。

    由于朱义坤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定，在公司股东大会补选新的独立董事之前，朱义坤先生将继续履行公
司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快完成独立董事
补选工作。

    朱义坤先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展起到了积极作用，公司董事会对朱义坤先生在任职期间做出的贡献表示衷心的
感谢！




    特此公告。




                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                2016 年 1 月 25 日