证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体         公告编号：2016-001



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2016 年 1 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2016 年 1 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

    为进一步扩大业务经营范围，提升生产经营的专业化管理，公司拟在东莞发
起设立一家全资子公司。具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于
投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。



    特此公告。




                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 1 月 29 日