证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2016-006



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   关于选举肖健为公司独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 11 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举肖健为公司独立董事的议
案》，同意选举肖健先生为公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会提名
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立
董事一致。

    独立董事对此发表了独立意见：

    提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人肖健先生符
合担任上市公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定不得担
任独立董事的情形。同意提名肖健先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任
职期限与本届董事会其他独立董事一致，并将该事项提交股东大会审议。

    公司独立董事候选人简历如下：

    肖健先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，毕业于厦门大学，
金融学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今在华南师范大学从事公司金融
学的教学与研究工作。2015 年 10 月取得独立董事资格证书。

    截至公告日，肖健先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

    上述独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交
股东大会审议。




    特此公告。




                 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                           2016 年 3 月 11 日