证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2016-007



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                      关于调整独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 11 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持
续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明
显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自 2016 年起，将独立董事津贴由
每人 3.6 万元/年（税前）调整至 7.2 万元/年（税前）。

    本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、公司《章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。




    特此公告。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                2016 年 3 月 11 日