证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2016-011



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                          关于董事变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 11 日
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举肖健为公司独立董事的议
案》和《关于选举王军为公司董事的议案》，同意选举肖健先生为公司第二届董
事会独立董事，同意选举王军先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董
事会其他董事一致，并提请公司股东大会审议。

    2016 年 3 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选
举肖健为公司独立董事的议案》和《关于选举王军为公司董事的议案》，任职期
限与本届董事会其他董事一致。

    肖健先生简历如下：

    肖健先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，毕业于厦门大学，
金融学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今在华南师范大学从事公司金融
学的教学与研究工作。2015 年 10 月取得独立董事资格证书。

    截至公告日，肖健先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件，并经深圳证券交易所备案且无异议。

    王军先生简历如下：

    王军先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，本科学历，毕业
于新疆财经学院，财务会计专业。曾供职于陕西北川无线电器材厂。2003 年 7
月至 2011 年 10 月，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司财务主管、财务副总监和财
务总监兼监事等职务。2011 年 11 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司财
务总监兼董事会秘书。

    截至公告日，王军先生通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
间接持有本公司 0.765%的股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




    特此公告。




                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                              2016 年 3 月 29 日