证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体            公告编号：2016-018



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                      关于 2015 年度利润分配方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日
召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
2015 年度利润分配的议案》，具体情况如下：
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东惠伦晶体科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度实现归属于母公司股东的净利润
40,786,629.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,078,662.97 元，加上母公司年
初 未 分 配 利 润 161,960,859.50 元 ， 母 公 司 年 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为
198,668,826.24 元。
    在符合利润分配原则并保证公司长远发展的前提下，公司 2015 年度利润分
配方案拟定为：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 168,274,200 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），共计派发现金红利人民币
11,779,194 元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。

    独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠
伦晶体科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东惠伦晶
体科技股份有限公司独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见》和《广东惠
伦晶体科技股份有限公司第二届监事会第七次会议公告》。

    《关于 2015 年度利润分配的议案》尚需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。




             广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                               2016 年 4 月 21 日