证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-026
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会中，全部议案均按股东大会普通决议的方式通过。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2016 年 5 月 20 日（星期五）下午
14：00 在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室召开。董事
长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 20 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 12 人，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 7 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 5 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 114,732,747 股，占公司有表
决权股份总数的 68.1820%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决
权股份 103,479,544 股，占公司有表决权股份总数的 61.4946%；通过网络参与
表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 11,253,203 股，占公司有表决
权股份总数的 6.6874%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律
师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部 6 项议案以普通
决议的方式获得了通过。
1、审议通过了《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：114,724,447 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.9928%；4000 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0035%；4,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意
4,203,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8029%；反对 4,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0950%；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1021%。
2、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：114,724,447 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.9928%；4000 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0035%；4,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意
4,203,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8029%；反对 4,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0950%；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1021%。
3、审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：114,724,447 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.9928%；4000 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0035%；4,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意
4,203,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8029%；反对 4,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0950%；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1021%。
4、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：114,724,447 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.9928%；4000 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0035%；4,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意
4,203,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8029%；反对 4,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0950%；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1021%。
5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》
表决结果：114,724,447 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.9928%；8,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0072%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 4,203,267 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8029%；反对 8,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1971%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度财务报表审计机构的议案》
表决结果：114,724,447 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.9928%；4000 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0035%；4,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小股东总表决情况：同意
4,203,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8029%；反对 4,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0950%；弃权 4,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1021%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师现场见证，并出具了《广
东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法
律意见书》，该法律意见书认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠
伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2015 年度股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
