证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2016-040



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2016 年 10 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议已于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久
性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》

    《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目结

项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的公告》详见中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。



    特此公告。




                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 10 月 14 日