证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2016-041



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2016 年 10 月 14 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公
司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久
性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》

    《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目结

项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的公告》详见中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司本次对募投项目结项及结余募集资金永久性补充流动资

金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，

符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                             2016 年 10 月 14 日