证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2016-049



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2016 年 11 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议已于 2016 年 11 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于调增 2016 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

    《关于调增 2016 年度部分日常关联交易预计金额的公告》刊登于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，具体情况详见在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠
伦晶体科技股份有限公司独立董事关于调增 2016 年度部分日常关联交易预计金
额的事前认可意见》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
特此公告。




             广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                           2016 年 11 月 21 日