广东惠伦晶体科技股份有限公司



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
          独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议
                               相关事项的独立意见


     我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基
于独立判断的立场，针对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见
如下：
     公司调增 2016 年度部分日常关联交易预计金额是根据日常生产经营所需确
定，调增的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务
状况、经营成果不会产生不利影响。同时，该关联交易遵循了公开、公平、公正
的原则，交易价格公允，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。
     本次关于调增 2016 年度部分日常关联交易预计金额的事项在提交董事会审
议前已经我们事前认可，我们同意本议案。




                                              独立董事：姚作为 黄驰 肖健
                                                       2016 年 11 月 21 日