证券代码：300461           证券简称：田中精机      公告编号：2021-014


                      浙江田中精机股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2021 年 03 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 03
月 17 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。



       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    根据公司监事 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司监事会 2020
年度工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提
出了公司监事会 2021 年度工作计划。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事
会工作报告》。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。


   2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    公司监事会审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。


       3、审议通过《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》
    公司 2020 年度财务报告已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的《2020 年度审计报
告》。公司监事会审议通过了公司《2020 年度财务报告》。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度审计报告》。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。


  4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度财务决算报告》。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。


   5、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》
    经审议，监事会认为：董事会制定的 2020 年利润分配预案符合公司实际情
况，监事会对此无异议，同意 2020 年度不进行利润分配。具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。


    6、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    监事会同意公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司独立董事对监事薪酬发
表了独立意见。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。


    7、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

   监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要
求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系
和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。


    8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计
机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业
报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。



    9、审议通过《监事会关于<董事会对 2020 年度财务报告非标准审计意见涉
及事项的专项说明>的意见》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了保留
意见的审计报告。监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公
司的财务状况和经营成果。同意董事会对立信会计师事务所出具的非标准审计意
见涉及事项的专项说明。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2020 年度财务报
告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。


    10、审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

    监事会经审议认为：公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限
公司（以下简称“田中电气”）60%的股权以人民币 158 万元的价格转让给杭州
市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工
签署了《股权转让协议》。交易价格参考田中电气 2020 年 12 月 31 日经审计的
净资产，定价公允。公司在对田中电气 60% 股权转让完成后，导致公司被动形
成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子
公司借款的延续。本次对外提供财务资助事项已履行相应审议程序，且已拟定相
应的风险防控措施，不存在损害公司利益的情况，因此同意公司出售控股子公司
股权暨被动形成财务资助。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售子公司股权暨
被动形成财务资助的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。


特此公告。
                                    浙江田中精机股份有限公司
                                                监   事    会
                                           2021 年 03 月 30 日