证券代码：300462             证券简称：华铭智能          公告编号：2021-015
 债券代码：124002             债券简称：华铭定转
 债券代码：124014             债券简称：华铭定02



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：

     1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

     3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

     4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

        （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

        （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

     一、会议召开和出席情况

     1、 会议召开情况

     1) 会议召集人：公司董事会

     2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

     3) 会议召开时间：

     现场会议时间：2021 年 03 月 24 日（星期三）下午 14:00 ；

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年

 03 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易

 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 03 月 24 日上午 9:15 至下

 午 15:00 期间的任意时间。

     4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

     5) 会议主持人：董事长张亮先生

     6) 会议的通知：公司于 2021 年 03 月 09 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2021-014）

    7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 16 人，代表公司有表决权

的股份数为 59,861,465 股，占公司有表决权股份总数的 31.7964% 。

    出席本 次现 场会议 的股 东、 股东代 表及 股东 代理人 共 7 人， 代表股 份

59,807,665 股，占公司有表决权股份总数的 31.7678%；通过网络投票进行有效表

决的股东共计 9 人，代表股份 53,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0286% 。

    其中出席会议的中小股东为 13 人，代表股份 5,926,200 股，占出席股东大会

的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 9.8999% 。

    公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律

师等相关人士列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：

    1．审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

总表决结果：

    59,810,565 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9150 %；

    50,900 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000 % 。

其中，中小股东总表决情况：

    5,875,300 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.1411 %；

    50,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.8589 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000 % 。

    2．审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

的议案》

总表决结果：
   59,810,565 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9150 %；

   50,900 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850 %；

   0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000 % 。

其中，中小股东总表决情况：

   5,875,300 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.1411 %；

   50,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.8589 %；

   0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000 % 。

    3．审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的

可行性分析报告（修订稿）的议案》

总表决结果：

   59,810,565 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9150 %；

   50,900 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850 %；

   0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000 % 。

其中，中小股东总表决情况：

   5,875,300 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.1411 %；

   50,900 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.8589 %；

   0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000 % 。

    三、律师出具的法律意见

   上海巨明律师事务所沈毅律师、沈冬毅律师现场见证了本次股东大会，并出具

法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资

格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公

司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

   1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

   2．上海巨明律师事务所出具的《关于上海华铭 智能终端设备股份有限公 司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 03 月 24 日