华铭智能:关于向不特定对象发行可转换公司债券文件的修订说明公告2021-04-26
证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2021-033
债券代码:124002 债券简称:华铭定转
债券代码:124014 债券简称:华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券文件的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 13
日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关的议案,前述议案于 2021 年 1 月 29 日经公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过。公司于 2021 年 3 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、第四
届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》及其相关议案,前述议案于 2021 年 3 月 24 日经公司 2021 年第二次临时
股东大会审议通过。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际
情况,公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订
稿)的议案》等相关议案,关于向不特定对象发行可转换公司债券文件主要调整内
容如下:
文件名称 章节内容 调整情况
向不特定对象发 三、财务会计信息及管
更新了财务数据报告期
行可转换公司债 理层讨论分析
券预案(二次修订
五、公司利润分配情况 补充了 2020 年利润分配情况
稿)
向不特定对象发 1、补充了“柳州市城市公共交通配套工程二期
行可转换公司债 二、本次募集资金投资 (唐家站—西江路口站)机电设备系统采购及
券募集资金运用 项目的具体情况 安装总承包自动售检票系统(AFC)采购项目”
的可行性分析报 合同签订时间、合同金额。
文件名称 章节内容 调整情况
告(二次修订稿) 2、更新了“央行数字货币(DC/EP)场景化应
用开发建设项目”项目备案及审批情况。
第 四节 本 次发 行方 式
更新了本次发行的审议程序
向不特定对象发 的可行性
行可转换公司债 第 六节 本 次发 行对 原
券的论证分析报 股东权益或者即期回报 更细了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
告(修订稿) 摊薄的影响以及填补的 指标的影响
具体措施
关于向不特定对
象发行可转换公
一、本次向不特定对象
司债券对原股东
发行可转债摊薄即期回 更细了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
权益或者即期回
报对公司主要财务指标 指标的影响
报摊薄的影响以
的影响
及填补的具体措
施(修订稿)
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 04 月 22 日