证券代码：300462             证券简称：华铭智能           公告编号：2021-041
债券代码：124002             债券简称：华铭定转
债券代码：124014             债券简称：华铭定02



                   上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会

议于 2021 年 05 月 25 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2021

年 05 月 20 日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人。本次会议由监事会主席毛林丽女士主持。本次监事会的召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法、有效。

    与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

    一、审议通过《关于公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署超额业绩奖励

相关事项执行情况的补充协议的议案》

    公司监事会同意公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署《关于上海华铭智能

终端设备股份有限公司收购北京聚利科技有限公司 100%股权交易中超额利润奖励相关

事项执行情况的补充协议》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司收购北京聚

利科技有限公司 100%股权交易中超额利润奖励相关事项执行情况的补充协议》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    二、备查文件

   1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届监事会第六次

会议决议》。




    特此公告。




                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  2021 年 05 月 25 日




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