华铭智能：董事会决议公告2021-08-28
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2021-048
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于2021年08月26日在公司二楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方
式召开，本次会议通知于2021年08月16日以电子邮件、微信等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事张亮先生、董事范丽娜
女士、董事张健先生、独立董事曹逸倩女士、独立董事高杉先生以通讯表决方式
出席），公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开
程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规
章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事曾毅先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及<2021 年半年度报告摘要>的议
案》
《2021年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人
民币 28,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信
期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函
期开立信用证等，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
1
授信银行名称 申请综合授信额度（万元）
上海浦东发展银行松江支行 12,000
上海银行松江支行 6,000
招商银行吴中路支行 10,000
合计 28,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需
事宜并签署相关合同及文件。
同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）拟向
银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额
度为准），授信期限和授信品种同上，并授权聚利科技法定代表人全权办理信贷所
需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
《关于申请银行综合授信额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，与会董事认为：2021 年度上半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目投入和募集
资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金
2
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品，单个投资产品的投资
期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资
者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
1．经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第八
次会议决议》。
2．独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 08 月 27 日
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