证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2022-028
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     关于召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
 十次会议决定于 2022 年 05 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会
 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项
 通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2021 年度股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     公司董事会于 2022 年 04 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关
 于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
     3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部
 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1） 现场会议：2022 年 05 月 18 日（星期三）上午 10:00
     （2） 网络投票：2022 年 05 月 18 日（星期三）
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
 05 月 18 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 05 月 18
 日上午 09:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
     （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附
 件 2）委托他人出席现场会议。
                                     1
     （2） 网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
 联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     （3） 本次股东大会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，
 如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
     6、股权登记日：2022 年 05 月 11 日（星期三）
     7、出席对象：
     （1） 截至股权登记日 2022 年 05 月 11 日（星期三） 15:00 深圳证券
 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
 体股东。上述全体股东均有权出席公司本次年度股东大会，并且可以书面委托代
 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
     （2） 公司董事、监事和高级管理人员。
     （3） 公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。
     9、 特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控
 政策，建议通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、
 无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将
 按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随
 申码”和防疫行程卡均为绿色方可进入会场，请予以配合。
     二、提案编码
     （一）提案名称及编码
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
     1.00        关于 2021 年度董事会工作报告的议案                  √
     2.00        关于 2021 年度监事会工作报告的议案                  √
     3.00        关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                  √
     4.00        关于 2021 年度财务决算报告的议案                    √
     5.00        关于 2021 年度利润分配预案的议案                    √
                                     2
    6.00         关于公司续聘会计师事务所的议案                         √
    7.00         关于 2022 年度日常关联交易预计的议案                   √
    8.00         关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                 √
    9.00         关于计提商誉和无形资产减值准备的议案                   √
    10.00        关于子公司计提存货跌价准备的议案                       √

     （二）议案审议及披露情况
     上述议案 7、议案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股
东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。上述所有议案均需对中小投资者
的表决单独计票。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     三、现场股东大会会议登记方法
    1、 登记时间：2022 年 05 月 12 日 — 05 月 13 日 上午 08:30 – 11:30，下午
13:00 – 17:00
    2、 登记地点：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限
公司证券部
    3、登记方式：
    （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（格式见附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
    （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或传真请
                                      3
在 2022 年 05 月 13 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅
路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613（信封请
注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    5、其他事项：
    （1） 会议联系方式：
     地址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司
     邮政编码：201613
     联系人：蔡红梅
     电   话：021-57784382（转证券部）
     传   真：021-57784383
    （2） 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2022 年 04 月 26 日




                                     4
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“350462”；投票简称为“华铭投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 18 日 09:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
    附件 2：

                            上海华铭智能终端设备股份有限公司

                              2021 年度股东大会授权委托书

           兹授权_______________先生/女士代表本公司/本人出席上海华铭智能终端设备股份有
    限公司 2021 年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
    行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的
    表决意见如下：

                                                                  备注     同意   反对    弃权
                                                                该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                                的栏目可
                                                                 以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
     1.00         关于 2021 年度董事会工作报告的议案                √
     2.00         关于 2021 年度监事会工作报告的议案                √
     3.00         关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                √
     4.00         关于 2021 年度财务决算报告的议案                  √
     5.00         关于 2021 年度利润分配预案的议案                  √
     6.00         关于公司续聘会计师事务所的议案                    √
     7.00         关于 2022 年度日常关联交易预计的议案              √
     8.00         关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案            √
     9.00         关于计提商誉和无形资产减值准备的议案              √
    10.00         关于子公司计提存货跌价准备的议案                  √

    表决说明：请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
    使用其它文字及符号的视同“弃权”统计。


    委托人签名（法人股东加盖公章）：                 委托人身份证号或统一社会信用代码：
    委托人持股数：                                   委托人股东账号：
    受托人（签字）：                                 受托人身份证号：
    授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止
    委托日期：         年     月   日

                                              6
   附件 3：

                         上海华铭智能终端设备股份有限公司
                         2021 年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号/                                         法人股东法定代
统一社会信用代码                                  表人姓名
股东账号                                          持股数量

联系电话                                          电子邮箱

联系地址                                          邮政编码

代理人姓名                                        代理人身份证号

发言意向及要点：




股东签字（法人股东加盖公章）：

                                                  年    月     日


   附注：

       1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

       2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 05 月 13 日（星期五）17:00 之前以

   传真方式（传真号：021-57784383）或邮寄方式（地址：上海市松江区茸梅路 895 号 上海

   华铭智能终端设备股份有限公司证券部，邮政编码：201613，信封请注明“股东大会”字样）

   送达公司，不接受电话登记。

       3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

   并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能

   保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

       4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


   附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。

                                           7