星徽精密：2019年年度股东大会法律意见书2020-05-20
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼邮政编码：518017
11/F、12/F, TaiP ing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China
电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度股东大会
法律意见书
信达会字[2020]第139号
致：广东星徽精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以
及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律
师、杨庆庆律师（下称“信达律师”）出席贵公司2019年年度股东大会（下称“本
次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2020年4月30日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制
造股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（下称“《董事会公
告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方
式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公
告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：
会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的
内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2020年5月20日下午14：30在广东佛山市顺德区北滘镇科
业路3号公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通
知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长蔡耿锡先生主
持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2020年5月14日深圳证券交易所交易
结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的
股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东
代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管
理人员及信达律师。鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、
监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股
东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均
具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记
名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议：
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2019 年度利润分配的议案》
6、《关于 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案》
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，
本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达
律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性
文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有
限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决
和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次
股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：
1、审议并通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于2019年度利润分配的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司
法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有
关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规
定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造
股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司
2019年年度股东大会法律意见书》（信达会字[2020]第139号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 杨斌
_____________
杨庆庆
二○二○年五月二十日
