证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2020-183
广东星徽精密制造股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日下午 14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 11 月 20 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 11 月 20 日 9:15 至
15:00。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长蔡耿锡先生。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表公司股份 116,821,233
股，占公司股份总数的 33.0824%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权
代表 4 人，代表公司股份 105,279,994 股，占公司股份总数的 29.8140%；参加
1
网 络 投票 的 股东 4 人， 代表 公 司股 份 11,541,239 股 ，占 公司 股 份总 数 的
3.2683％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
2
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
3
2.05 发行数量
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.06 限售期
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.07 募集资金用途
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
4
案获得通过。
2.08 滚存未分配利润安排
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
5
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
3、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
4、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
5、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
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股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
7、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
8、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
7
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
10、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意116,814,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意11,534,539股，占出席会议中小
股 东所 持股 份的99.9419％ ；反 对 6,700 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份 的
0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
经出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本项议
案获得通过。
三、律师出具的法律意见
8
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》， 信
达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限
公司 2020 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年第四次
临时股东大会的法律意见书。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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