证券代码:300464 股票简称:星徽股份 公告编号:2021-091 广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日下午 14:30。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议召开地点:广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 4、会议的召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开 5、召集人:公司董事会 6、主持人:董事长蔡耿锡先生 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人,代表公司股份 106,165,594 股,占公司股份总数的 30.0648%。其中,出席本次现场股东大会的股东或授权 代表 4 人,代表公司股份 105,279,994 股,占公司股份总数的 29.8140%;参加 1 网络投票的股东 3 人,代表公司股份 885,600 股,占公司股份总数的 0.2508%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本 次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通 过了如下议案: 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 2 持股份的 0.0000%。 4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 5、《关于 2020 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 6、《关于 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 7、《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 3 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 8、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 表 决 结 果 : 同 意 106,165,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 885,600 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 106,162,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 882,800 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6838%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3162%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》, 信 达律师认为:广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行 《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效, 本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 4 1、广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年年度股 东大会法律意见书。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2021 年 5 月 13 日 5