证券代码：300465         证券简称：高伟达    公告编号：2019-061



                   高伟达软件股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 30 日以邮
件方式发出。本次会议于 2019 年 11 月 4 日在以通讯方式召开。本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会
主席汪挺主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    监事会认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符
合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按
照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述
股票。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司独立董事和律师
发 表意见 ，详见中 国证监 会指定 信息披露 媒体巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《关于 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解
锁期解锁条件成就的议案》。

    《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期
解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第四次临时股东大会对董事会
的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期的相关
解锁事宜。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《关于 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件
成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 监事会
                                              2019 年 11 月 4 日