证券代码：300465      证券简称：高伟达     公告编号：2019-065



                   高伟达软件股份有限公司

          关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

    2、 会议召集人：公司董事会

    3、 会议召开的合法、合规性

    本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十六次会
议、第三届监事会第十九次会议审议通过。审议事项符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东
大会审议事项的相关资料完整。

    4、 会议召开的日期、时间

    1) 现场会议召开时间：2019年11月20日（星期三）下午14:00

    2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2019年11月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月19日15:00至
2019年11月20日15:00的任意时间。

    5、 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、 出席对象：

   （1）股权登记日：2019年11月12日（星期二）（如遇停牌或休
市，以该日前最后一个交易日）

   凡2019年11月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记
日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公
司会议室

   二、 会议审议事项

   1.00 审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

   2.00 审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》；

   上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司于2019年11月5日及
2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

   三、 会议登记方法

   1、 登记方式：

   （1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。

   （2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东
账户卡办理登记手续。

    （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2019
年11月15日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司
的时间为准。

    邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软
件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。

    2、 登记时间：2019年11月15日    9:00 - 11:30   13:00 - 16:30

    3、 登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：
北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）

    4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。

    五、 其他事项

    联系人：马欣

    地 址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层

    邮 编：100016

    电 话：010-57321010

    传 真：010-57321000

    本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食
宿交通，费用自理。
六、 备查文件

1、 第三届董事会第二十六次会议决议；

2、 第三届监事会第十九次会议决议；

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、 网络投票的具体操作流程

2、 2019年第一次临时股东大会授权委托书

3、 参会股东登记表




                        高伟达软件股份有限公司董事会

                                       2019 年 11 月 5 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一． 网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票简
称为“高伟投票”。

    2. 提案设置及意见表决。

    （1）提案设置。

             表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表：
                                                                备注
提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票

 100.00                            总议案                         √

非累积投
票提案

   1.00    《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》         √


   2.00    《关于提名股东代表监事候选人的议案》                   √


    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100.00。
对于每个提案，1.00代表提案1的提案编码，2.00代表提案2的议提编
码，依此类推。

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。

          表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    （4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

    二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2019年 11月 20 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30和
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月19日下午3:00，
结束时间为2019年11月20日下午3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：

                     高伟达2019年第一次临时股东大会

                                  授权委托书

    兹委托             代表本人参加高伟达软件股份有限公司2019年
第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                  赞   反   弃
 序号                          表决事项
                                                                  成   对   权
100.00                          全部议案

  1.00   《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

  2.00   《关于提名股东代表监事候选人的议案》

    投票说明：

    １、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权
提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托书有效期限：

                                                委托日期：   年        月   日
附件三：



               参会股东登记表



  股东名称               证件号码

  股东账号               持股数量

  联系电话               电子邮箱

  联系地址                邮 编

是否委托参会              受托人