证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2020-074



                   高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议于 2020 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与电话
接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

   一、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

    根据公司总体经营战略需要，为满足公司运营资金的需求，同意
公司（含子公司）计划以信用或担保方式向恒丰银行股份有限公司北
京分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，综合授信期限为 1 年，
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金
额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资
金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内
的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
            2020 年 11 月 25 日