证券代码：300465       证券简称：高伟达       公告编号：2021-027



                   高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会
议方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

     一、 审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》

    《<2021 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021 年第一季
度报告》全文于 2021 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

     二、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

    2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租
赁》（财会[2018]235 号,以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业
会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

       根据上述企业会计准则的规定和要求，同意公司按照上述文件规
定的日期执行新的会计准则。

       表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

       《关于变更公司会计政策的公告》具体内容详见中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、 审议通过《关于授权董事长审批公司向银行申请综合授信
权限的议案》

       为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营
运能力，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《高伟达软件股
份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意授权董事长审批公司
向银行申请综合授信的权限，该授信权限在任意时点不超过总额不超
过 8 亿元（含 8 亿元，或等值外币），授权期限为董事会审议通过之
日起一年内。在授权期间内，授信额度滚动使用。

       授信品类包括但不限于公司向银行申请的日常生产经营的长、短
期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。

       上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为
准。

       公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司在上述
授信额度内办理具体事宜，并签署包括不限于合同、协议、凭证等各
项法律文书。

       表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

       特此公告。

                                  高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                2021 年 4 月 16 日