证券代码：300465        证券简称：高伟达      公告编号：2021-028



                   高伟达软件股份有限公司
           第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 12 日以邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯结合
的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议由公司监事会主席汪挺主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》。

    《<2021 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021 年第一季
度报告》全文于 2021 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    二、 审议通过《关于变更会计政策的议案》

    2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号—租
赁》（财会[2018]235 号,以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业
会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

    根据上述企业会计准则的规定和要求，同意公司按照上述文件规
定的日期执行新的会计准则。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。


                                高伟达软件股份有限公司 监事会

                                              2021 年 4 月 16 日