证券代码：300465        证券简称：高伟达     公告编号：2021-033



                 高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 6 月 25 日以邮件方式
发出。本次会议于 2021 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与电话接入
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司拟出售部分房产的议案》。

    同意公司将位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 24
层的房产出售。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    独立董事针对此项议案发表了独立意见。

   《关于公司拟出售部分房产的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                2021 年 6 月 30 日