证券代码：300465        证券简称：高伟达      公告编号：2021-038



                    高伟达软件股份有限公司

          关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各
位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代
理人须在2021年9月8日16:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况
等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会
议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场
的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及
股东代理人自备口罩等防护用品。



     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第十一次会议、
第四届监事会第八次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审
议事项的相关资料完整。

    4、会议召开的日期、时间:

    1)现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30

    2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月10日
9:15至2021年9月10日15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021年9月7日（星期二）（如遇停牌或
休市，以该日前最后一个交易日）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    凡2021年9月7日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日
和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    8、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公
司会议室。

    二、会议审议事项

     1.00    审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
八次会议审议通过，具体内容请参见公司于2021年8月26日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       三、提案编码
                                                             备注
                                                           该列打
提案
                               提案名称                    勾的栏
编码
                                                           目可以
                                                           投票
100                               总议案：                     √
1.00    《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》               √

       四、会议登记等事项

       1、登记方式：

       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；

       （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2021
年9月8日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的
时间为准。

       邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软
件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。

       2、登记时间：2021年9月8日 9:00-11:30；13:00-16:30

       3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：
北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）

       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程见附件一。

    5、联系方式

    联系人：于澜

    电话：010-57321010

    传真：010-57321000

    通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层

    邮编：100016

    6、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十日前书面提交董事会。

    7、本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安
排食宿交通，费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第四届监事会第八次会议决议；

    附件：

    1、 参加网络投票的具体操作流程

    2、 2021年第一次临时股东大会授权委托书

    3、 参会股东登记表



                                  高伟达软件股份有限公司董事会

                                                  2021年8月26日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350465”，投票
简称为“高伟投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：

                       高伟达软件股份有限公司

                2021第一次临时股东大会授权委托书

       兹授权           先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达
软件股份有限公司2021第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人/本单位承担。

       本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：
                                                      备注       表决意见
提案编
                      提案名称                  该列打勾的栏   同 反 弃
  码
                                                  目可以投票   意 对 权
 100               总议案：所有提案                     √
                               非累积投票提案
          《关于补选第四届董事会非独立董事
 1.00                                                √
          的议案》

       投票说明：

       １、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权
提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

       2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人持股数：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账号：

       受托人签名：

       受托人身份证号：
委托书有效期限：



                   委托日期：   年   月   日
附件三：



               参会股东登记表



  股东名称               证件号码

  股东账号               持股数量

  联系电话               电子邮箱

  联系地址                 邮 编

是否委托参会              受托人