证券代码：300465      证券简称：高伟达    公告编号：2021-042



                 高伟达软件股份有限公司
                 关于变更公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董
事王月女士的书面辞职申请，王月女士因个人原因申请辞去公司董事
会董事职务，辞职后不在公司任职。

    2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经控股
股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公
司股东大会同意由张文隽先生担任公司第四届董事会非独立董事（简
历见附件），任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。

    特此公告。



                               高伟达软件股份有限公司 董事会


                                             2021 年 9 月 10 日
附件：

    张文隽，1977 年出生，中国国籍，本科学历。工作期间历任北
京东南鼎盛科技公司高级工程师、北京和勤技术有限公司移动增值业
务部技术总监、神州数码融信软件有限公司项目总监、塔塔（中国）
信息技术有限公司金融部门项目总监。2011 年加入高伟达公司，现
任高伟达软件股份有限公司建信事业部总经理、公司副总经理。

    截至今日，张文隽先生未持有本公司股票。张文隽与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
张文隽作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。