证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2021-050



                   高伟达软件股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件
方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

     一、 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》

    《<2021 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2021 年第三季
度报告》全文于 2021 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

     二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    因《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规进行
了修改、修订，公司拟对《公司章程》进行修改，与前述法律法规内
容保持一致。
    具体修改内容如下：
修改前：                             修改后：

    第四十条.股东大会是公司的权力     第四十条.股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：          机构，依法行使下列职权：
    (一) 决定公司的经营方针和投资     (一) 决定公司的经营方针和投资
计划；                            计划；
    (二) 选举和更换非由职工代表担      (二) 选举和更换非由职工代表担
任的公司董事、监事，决定有关董事、 任的公司董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；                   监事的报酬事项；
    (三) 审议批准董事会的报告；          (三) 审议批准董事会的报告；
    (四) 审议批准监事会的报告；          (四) 审议批准监事会的报告；
    (五) 审议批准公司的年度报告、     (五) 审议批准公司的年度报告、
财务预算方案、决算方案；          财务预算方案、决算方案；
    (六) 审议批准公司的利润分配方     (六) 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                案和弥补亏损方案；
    (七) 对公司增加或者减少注册资     (七) 对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                      本作出决议；
    (八) 对发行公司债券作出决议；        (八) 对发行公司债券作出决议；
    (九) 对公司合并、分立、解散和     (九) 对公司合并、分立、解散和
清算或者变更公司形式作出决议；    清算或者变更公司形式作出决议；
    (十) 修改本章程；                    (十) 修改本章程；
    (十一) 对公司聘用、解聘会计师     (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议；                  事务所作出决议；
    (十二) 审议批准本章程第四十一     (十二) 审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项；                条规定的担保事项；
    (十三) 决定公司在一年内购买或     (十三) 决定公司在一年内购买或
出售资产超过公司最近一期经审计资 出售资产超过公司最近一期经审计资
产总额30%以上的事项；             产总额30%以上的事项；
     (十四) 审议公司与关联人发生的        (十四) 审议公司与关联人发生的
交易（提供担保除外）金额在3,000万    交易（提供担保除外）金额在3,000万
元人民币以上，且占公司最近一期经     元人民币以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5％以上的关联交      审计净资产绝对值5％以上的关联交
易；                                 易；
    (十五) 审议批准变更募集资金用     (十五) 审议批准变更募集资金用
途事项；                          途事项；
   (十六) 审议批准股权激励计划；      (十六) 审议批准股权激励计划；
    (十七) 审议法律、行政法规、部     (十七) 年度股东大会可以授权董
门规章或本章程规定应当由股东大会 事会决定向特定对象发行融资总额不
决定的其他事项。                  超过人民币3亿元且不超过最近一年
                                  末净资产20%的股票，该项授权在下一
    上述股东大会的职权不得通过授
                                  年度股东大会召开日失效。
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。                            (十八) 审议法律、行政法规、部
                                  门规章或本章程规定应当由股东大会
    ……
                                  决定的其他事项。
                                       上述股东大会的职权不得通过授
                                   权的形式由董事会或其他机构和个人
                                   代为行使。
                                      ……

   表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

   上述事项尚需提交股东大会审议。


   特此公告。

                                   高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                 2021 年 10 月 28 日