证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2022-042
赛摩智能科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期及时间
（1）现场会议时间、地点：赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛
摩智能”或“公司”）2022年第一次临时股东大会的现场会议于2022年10月14日
（星期五）下午2:30在公司（江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号）会议室
召开。
（2）网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系
统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022年10月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022
年10月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2022年10月10日（星期一）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长 黄小宁先生
5、会议出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，
代表股份 291,899,318 股，占上市公司总股份的 54.5066％。其中：通过现场投
票的股东 5 人，代表股份 291,797,018 股，占上市公司总股份的 54.4875％。通
过网络投票的股东 2 人，代表股份 102,300 股，占上市公司总股份的 0.0191％。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下（不含 5%）的中小投资者（以
下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，
代表股份 102,300 股，占上市公司总股份的 0.0191％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东 2 人，代表股份 102,300 股，占上市公司总股份的 0.0191％。
通过视频及现场出席、列席本次会议的人员有公司全体董事、监事、高级管
理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 4.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 9.00 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 10.00 《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司
51％股权的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 11.00 《关于聘任公司 2022 年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 12.00 《关于签署＜土地、房屋征迁补偿协议＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 13.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 291,899,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李晓丽、孙磊
3、结论性意见：赛摩智能2022年第一次临时股东大会的召集及召开程序符
合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人
及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赛摩智能科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩智能科技集团股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
赛摩智能科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十四日
