证券代码：300470           证券简称：中密控股         公告编号：2021-004



                         中密控股股份有限公司

              第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通
知及相关资料已于2021年1月8日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监
事，并于2021年1月12日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先
生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以
下决议：
    1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
       案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中密控股股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]
第ZD10002号），截至2021年1月12日，公司累计向募投项目“机械密封产品数字
化转型及智能制造项目”投入自筹资金14,722,397.96元。
    与会监事认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合
《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，同意公司以募集资金14,722,397.96元置换预先已投入的自筹资金。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    与会监事认为，公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，
合理使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，能够提
高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超
过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不
超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内及限期
内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
       等额置换的议案》
    表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    与会监事认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用
效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、 审议通过《关于与四川中科通汇实业有限公司签署<联合建设合同>的议

       案》
    表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
    考虑到公司的人员规模、实际需求和未来的发展，公司需要推进位于成都市
武侯区铁佛村六组、瓦房村二组的18,666.82平方米工业用地[成国用（2012）180
号] 建设项目，在该地建设公司自用办公大楼。四川中科通汇实业有限公司具备
较强的资金实力，项目经验丰富，与会监事一致同意公司与其合作对上述工业用
地进行联合开发建设。

     三、备查文件
     1、经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                              中密控股股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年一月十三日