北京金杜（成都）律师事务所

    关于中密控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

                            之法律意见书


致：中密控股股份有限公司

    北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司
（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中
华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规
范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
有关规定，指派律师出席了公司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法
律意见书。因受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响，本所律师以视频方式出席公司
本次股东大会。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

    1. 公司现行有效的《公司章程》；

    2. 公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
       及深圳证券交易所网站的《中密控股股份有限公司第五届董事会第八次
       会议决议公告》（以下简称《第五届董事会第八次会议决议公告》）；

    3. 公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳
       证券交易所网站的《中密控股股份有限公司第五届监事会第八次会议决
       议公告》（以下简称《第五届监事会第八次会议决议公告》）；

    4. 公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中
       密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的
       事前认可意见》 中密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八
       次会议相关事项的独立意见》；

    5. 公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中
       密控股股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以
       下简称《股东大会通知》）；

    6. 公司 2022 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《关
       于 2022 年第一次临时股东大会增设线上会议的提示性公告》（以下简称
       《提示性公告》）；

    7. 公司 2022 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《关
       于 2022 年第一次临时股东大会取消现场会议的提示性公告》（以下简称
       《第二次提示性公告》）；

    8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

    9. 出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员的到会登记记录及凭证资
       料；

    10.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

    11.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

    12.其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。

    本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

   （一） 本次股东大会的召集

    2022 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次
临时股东大会。

    2022 年 8 月 26 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊
登了《股东大会的通知》。

    2022 年 9 月 7 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊
登了《提示性公告》，基于新型冠状病毒肺炎疫情防控原因，本次股东大会增设
线上视频会议，届时股东大会现场会议与线上视频会议同时进行。如果本次股东
大会当天（2022 年 9 月 13 日）因疫情形势无法召开现场会议，公司将取消现场
会议，只保留线上视频会议。

    2022 年 9 月 13 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊
登了《第二次提示性公告》，公司决定取消现场会议，只保留线上视频会议。

   （二） 本次股东大会的召开
    本次股东大会采取线上视频会议与网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会线上视频会议于 2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30 通过腾讯
会议召开，该线上视频会议由董事长主持。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《股东大会的通知》《提示性公告》及《第二次提示性公告》中公告的时
间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

    二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

   （一） 出席本次股东大会的人员资格

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共 97 名，代表有表决权股份 60,925,629 股，占公司有表
决权股份总数的 29.6496%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 91 名，代表有表决权股份
47,830,029 股，占公司有表决权股份总数的 23.2766%。

    综上，出席本次股东大会的股东人数共计 97 名，代表有表决权股份
60,925,629 股，占公司有表决权股份总数的 29.6496%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会会议的人员还包括公
司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股
东大会。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。

   （二） 召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

   （一） 本次股东大会的表决程序

    1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会的通知》相符，没有出现修改原
议案或增加新议案的情形。

    2. 本次股东大会采取网络投票的表决方式。参与网络投票的股东在规定的
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

   （二） 本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1. 《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》之表决结果如下：

    同意 60,215,616 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 98.8346%；反对 537,833 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.8828%；弃权 172,180 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.2826%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 47,120,016 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5155%；反对 537,833 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.1245%；
弃权 172,180 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 0.3600%。

    就本议案的审议，四川川机投资有限责任公司未参与本议案的投票表决。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    四、 结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于中密控股股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）




北京金杜（成都）律师事务所                      经办律师：

                                                               刘 丰




                                                               冯 春 晓




                                                单位负责人：
                                                                卢   勇




                                                               年    月   日