北京万向新元科技股份有限公司

                                 章程修正案
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情

况，经北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，对《公

司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2018 年年度股东大会审议

通过后生效。章程修订内容如下：

 1、修改第十五条

    原文为: 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：以下项目仅限分

公司经营：加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生

产设备。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；

计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售机械设备；汽车尾气治理；烟

气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货

物进出口、技术进出口、代理进出口。

    修改后: 依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：以下项目仅限分公

司经营：加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产

设备。一般经营项目：智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；基

础软件服务；经营电信业务；经营广电业务；智能装备、智能机器人、机电一体

化设备、机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售智能装备、智能机器人、电子产

品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备；电子产品的研究、开发、制

造及销售；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统

服务；数据处理和存储服务；应用软件服务；销售机械设备；烟气治理；废气治
理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术

进出口、代理进出口”。（以最终工商部门核准为准）

    2、修改第八条

    原文为:公司注册资本为人民币 13254.5543 万元；

    修改为:公司注册资本为人民币 20884.8264 万元。

    （注：2018 年利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 132,545,543 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 6 股。本次转增后公司总股本将增加至 212,072,868 股，清投智能（北京）科

技有限公司 2018 年度实际净利润低于业绩承诺净利润，根据《业绩补偿协议》的相关约定，

按 2018 年权益分派后计算应回购王展、创致天下所持应补偿股份为 3,224,604 股，实施回

购股份并注销后，公司总股本将变更为 208,848,264 股。）

    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 年度股东大会以特别决议形

式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事

宜以工商行政管理机关核准为准。




                                                 北京万向新元科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                           2019 年 4 月 22 日