北京万向新元科技股份有限公司             2018 年度董事会工作报告


                 北京万向新元科技股份有限公司
                     2018年度董事会工作报告
各位董事：
    2018年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地
开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。
现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下
    一、 报告期内公司总体经营情况
    （1） 经营指标
    报告期内，围绕年初制定的经营目标，制定了合理的经营计划，扎实开展各
项工作，实施业务整合，加强业务交流与合作，加大研发投入力度，保持了公司
持续健康稳健发展的态势。公司立足于自有技术和优势产品领域，持续不断地推
进产品研发和技术创新，沿着智能制造方向深耕细作，持续不断地推进产品研发
和技术创新,秉承“纵深发展，精品战略”的发展思路，致力于为客户提供自动
化装备、智能化控制、信息化管理综合解决方案,公司坚持“以智能制造为基础，
努力成为人工智能及机器人产业知名企业”的战略思路，紧跟市场需求进行深度
挖掘和创新，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。
    公司沿着智能制造主业方向，以自主研发、外延式发展并举的方式，不断增
强自身的技术核心竞争力，实现公司的稳健快速发展。继续推进管理规范化工作
和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力，积极拓展新的业务
和利润增长点。
    报告期内，公司实现营业总收入53,572.40万元，同比增长76.89%；营业利
润2,443.06万元，同比下降4.20%；利润总额8,737.08万元，较上年同期增长
258.06%；归属于上市公司股东的净利润7,003.46万元，较上年同期增长235.25%，
完成了年初既定的经营目标。
    2018年公司采取的具体经营举措如下：
    （2） 市场拓展及研发成果

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    公司秉承技术驱动未来的理念，在智能制造、专用机器人研发、制造及机器
人应用方面加大研发投入。研发中心在轮胎行业全生命周期工艺系统的研究开发
已多年，已经申请废旧轮胎裂解及裂解炭黑深加工相关（发明和实用新型）专利
十多项，并参与制定了《废旧轮胎裂解炭黑》 化工标准，已经设计出工业4.0
的“废轮胎循环利用裂解工艺包及智能化全自动生产线”，将结合智能化、自动
化工业生产系统，助力轮胎企业跑步进场。
    公司与杭州朝阳橡胶有限公司共同完成的“橡胶工厂VOCs废气超低排放处
理工艺及关键技术装备是基于云平台的橡胶工厂RTO废气治理智慧控制系统，实
现管理信息化、控制智能化、点检智能化、设备全寿命的管理系统。该技术通过
了中国石化联合会科技成果鉴定，与会专家一致认为：该技术填补了国内空白，
拥有完整的自主知识产权，具有良好的经济效益和社会效益，市场推广前景广阔，
达到了国际先进水平。公司的仓储及自动化物流项目也成功应用于多家知名轮胎
企业，真正实现设备自动化、仓储物流无人化、管理信息化、环境绿色化的智慧
炼胶车间总体方案的实施。
    为响应党中央和国务院的号召，推动智能装备、机器人在危险工序和环节广
泛应用，利用自身技术研发、制造、测试平台等综合资源，公司自主研发的“矿
用建筑材料智能气力输送及喷浆充填系统”项目，目前已经完成研制、测试、煤
安认证、矿井现场使用、首台套验收工作，具备批量市场化条件。
    （3）内部管理
报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律
法规、《公司章程》及各项议事规则、细则等规定有效运行，履行相应的职责，
维护了公司及公司股东的合法权益。报告期内，公司积极推动内部控制体系建设
工作，根据内控基本规范的要求，结合公司经营实际和监管要求，对部分业务流
程进行了进一步的规范和细化，提升内部控制建设的规范性和全面性。公司遵循
上市公司信息披露真实、准确、完整、及时原则，做到了客观、真实、完整地介
绍公司经营情况，提高了投资者对公司的认同度，树立了公司良好形象，报告期
内信息披露文件未出现重大差错。公司通过交易所互动易平台、投资者热线电话
与投资者保持良好的沟通，实现与投资者的良性互动。
    二、 报告期内董事会的日常工作情况

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    （一）报告期内董事会会议情况
    报告期内公司共召开11次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
要求规范运作。具体审议情况如下：
    （1）2018年3月26日公司召开了2018年第一次临时董事会，会议审议通过了
《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限
公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》。
   （2）2018年4月18日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通
过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告
的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会
计师事务所的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度
利润分配预案的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于清投智能（北京）科
技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于增加注册资本暨修订<
公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会成员薪酬的案》 、《关于提
请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
   （3）2018 年 4 月 26 日公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《关于 2018 年第一季度报告全文的议案》、《关于取消<关于公司董事会
换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案>的议案》、《关于公
司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
   （4）2018 年 5 月 10 日公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过
了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会
专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总
监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于将发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。



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   （5）2018 年 5 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通
过了《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于提请召
开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   （6）2018 年 6 月 7 日公司召开了 2018 年第二次临时董事会，会议审议通过
了《关于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 3000 万元的议案》 、《关
于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》、《关于公司
向北京银行总部基地支行申请综合授信 5000 万元的议案》、《关于公司控股子
公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供
连带责任保证担保的议案》。

    （7）2018 年 6 月 15 日公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通
过了《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向北京银行上地支行
申请综合授信 4000 万元并提供抵押担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》、
《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    (8)2018 年 8 月 15 日公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了
《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》、《公司 2018 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司控股子公司清投智能（北京）科
技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司向银行申请综合授信的议
案》。
   （9）2018 年 9 月 17 日公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京泰科力合科技有限
公司 49%股权的议案》 。
   (10)2018 年 10 月 8 日公司召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
   （11)2018 年 10 月 26 日公司召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过
了过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》 。
   （二）报告期内对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东
大会决议得到有效的实施。
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    （三）报告期内股东大会会议情况
    （1）于2018年5月10日公司召开了2017年年度股东大会，大会审议通过了《关
于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、
《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、
《关于2017年度利润分配预案的议案》、 关于2017年年度报告及其摘要的议案》、
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司第三届董事会成员
薪酬的议案》、《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》、《关于公司董事会
换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事
会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。
   （2）2018年6月14日公司召开了2018年第一次临时股东大会，大会审议通过
了《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》。
  （3）2018年7月4日公司召开了2018年第二次临时股东大会，大会审议通过了
《关于修订公司章程的议案》。

    三、2019 年董事会工作重点
    2019年继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，在保障各项经营指标保持平稳增
长的同时董事会还将大力推进以下工作：
    1.继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将进一步加强自身建设，
根据管理需要进一步完善公司各项相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层
严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基
础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推
进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    2、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关
法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作
的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康
稳定持续发展；
    3、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上

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市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规
范运作和透明度。
   3、保持创新优势，推动行业技术进步
    公司研发工作坚持以市场需求为导向，保持公司技术创新及前瞻优势，不断
加大新产品研发和升级改进力度。公司围绕着主营业务，与多家科研院所开展紧
密合作，通过与高端技术人才的合作快速走上行业技术的前列。以科技创新成果
转化打造公司转型升级的内驱力、持续发展的核心竞争力。
    4、强化人才培养，适应企业转型需求
    人才资源是公司发展的第一资源，公司将通过外部引进和内部培养相结合的
方式加快公司人力资源建设，扩充和培养适应上市公司发展要求复合型管理人
才、高水平研发人才和销售人才，提升公司人才团队层次；进一步完善人才选、
用、育、留体系，按照能干事、能干成事的思路，积极培养年轻骨干队伍，塑造
一支对公司忠诚、敢于担当、敢于负责的高素质管理团队；完善绩效考核制度，
安排专人对管理层定期进行考核，强化绩效考核机制，考核结果与薪酬绩效相挂
钩，做到奖优惩劣，奖罚分明，调动全体员工的工作热情与创造性，逐步形成以
业绩为导向的文化氛围；加强企业文化建设，提升公司凝聚力与竞争力。
    2019年，公司将进一步完善激励机制，激发全体员工的凝聚力和创造力。通
过充分发挥薪酬和考核委员会的决策和监督作用，实现对董事、高管等核心管理
人员的科学考核和薪酬管理；通过在研发人员考核体系中引入产品销售指标，充
分调动研发人员的创新积极性；通过构建、完善激励制度，形成共创共赢的企业
氛围。
    2019年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的重点工
作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促
进公司持续健康的发展。



                                            北京万向新元科技股份有限公司

                                                 董事会

                                              2019年4月22日

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