证券代码：300473          证券简称：德尔股份            公告编号：2021-052
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日
在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第二十七次
会议，公司于 2021 年 7 月 17 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议
的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

    议案一：审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目
的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资
项目是根据实际经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况做出的
审慎决策，符合公司的经营发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整募集资金金额及变更部分募集资金
投资项目的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    二、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
          监 事 会
       2021年7月22日