证券代码：300473          证券简称：德尔股份          公告编号：2022-078
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                     阜新德尔汽车部件股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、2022年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2022年9月21日（星期三）
下午14:30；

    2、2022年第一次临时股东大会网络投票时间为：2022年9月21日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月21
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年9月21日9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议主持人：总经理高国清先生；

    6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表35人，代表股份61,412,997
股，占公司有表决权股份总数的40.8202%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共9人，代表股份55,159,801股，占公司有表决权股份总数的36.6638%；通
过网络投票的股东26人，代表股份6,253,196股，占公司有表决权股份总数的4.1564%。
中小股东及股东授权委托代表共28人，代表股份7,353,196股，占公司有表决权股份
总数的4.8875%。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的议案》

    表决情况：同意61,370,097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9301%；反对42,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0699%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意7,310,296股，占出席会议中小股东所持股
份的99.4166%；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5834%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    本议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市汉坤律师事务所上海分所崔小峰律师、胡少青律师见证并出
具了《北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》（“《法律意见书》”）。

    《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、2022年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书；

   3、深交所要求的其他文件。




                                          阜新德尔汽车部件股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2022年9月21日