国泰君安证券股份有限公司
                       关于长沙景嘉微电子股份有限公司
                  部分募集资金投资项目延期之核查意见

      国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为长沙景嘉
微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》等有关规定，对景嘉微部分募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）延期的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

      公司经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]390 号）核准，获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）3,350 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.64 元，募集资金总额
为人民币 456,940,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 62,699,707.53 元后，公司募集资
金净额为人民币 394,240,292.47 元。上述募集资金于 2016 年 3 月 28 日全部到账，并经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天职业字[2016]第 8999 号《验
资报告》。公司已经就上述募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，并已经全
部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

      截至 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                                单位：万元

                                       募集资金承诺投资 截至 9 月 30 日累计投
 序号           承诺投资项目                                                    投资进度
                                             总额              入金额
  1     科研生产基地建设项目（一期）        23,667            19,274.48         81.44%
  2     JM5400 型图形芯片研发                5,758              5,758            100%
  3     补充流动资金                        10,000            10,003.03         100.03%
                     合计                 39,425                 35,035.51


三、部分募投项目延期的具体情况

       科研生产基地建设项目（一期）项目主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用，
项目已具备主要使用功能。虽然本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际
执行过程中受到多方面因素影响，部分工程、设备及安装款尚未支付。公司经过谨慎研
究，为了维护全体股东和公司的利益，决定将以下募投项目进行延期：

                                         调整前达到预定可使用          调整后预定可使用状态
 序号                募投项目
                                               状态时间                        时间
  1       科研生产基地建设项目（一期）     2018 年 12 月 31 日           2019 年 12 月 31 日


四、部分募投项目延期的主要原因

       科研生产基地建设项目（一期）主要为在原有经营场所全部改建为生产装配中心和
产品检测中心的基础上，新建综合研发中心、调试试验中心以及相关配套设施。科研生
产基地建设项目（一期）项目主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用，项目已具
备主要使用功能。但是由于项目建设规模较大，验收工程和设备采购及安装调试的周期
较长，部分工程结算款、设备及安装款尚未支付，导致本次募投项目延期。

       为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，
公司根据项目实际验收结算情况并经过谨慎的研究论证，本着对股东负责及谨慎投资的
原则，公司拟将科研生产基地建设项目（一期）建设完成日期延期到 2019 年 12 月 31
日。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

       本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的谨慎决定，
未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形。

       本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长
远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，
有助于公司长远健康发展。
六、本次部分募投项目延期的相关审批程序及专项意见

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
将公司科研生产基地建设项目（一期）完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。

    2、独立董事意见

    独立董事会认为：关于本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际验收和
结算情况，以及设备采购及安装情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、
实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行
了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上司公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金
管理制度》等公司制度的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

    3、监事会意见

    公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事
会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募
投项目投资总额、建设内容、实施主体未发生变化。不影响募集资金投资项目的实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司
的长远发展。同意公司将该募投项目进行延期。

七、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第八
次会议、公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦针对该事项发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序。

    同时，公司本次部分募投项目延期事项未改变项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模，不存在变相改变募集资金投向或是损害其他股东利益特别是中小股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。

    综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
    （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司
部分募集资金投资项目延期之核查意见》之签字盖章页）




     保荐代表人：
                         黄   央                               陈   泽




                                                     国泰君安证券股份有限公司

                                                               年    月    日