证券代码：300474             证券简称：景嘉微        公告编号：2020-074



               长沙景嘉微电子股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2020 年 9 月 14 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次监事会于 2020 年 9 月 24 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。

    3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

    经审核，监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体，不影响公司募投项
目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合
相关法律法规的规定。监事会同意本次募投项目新增实施主体事宜。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。




                                      长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

                                                      2020 年 9 月 24 日




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